致各位股东和投资人

经营方针

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董事·执行董事介绍

董事

(截至2017年5月24日)

姓名 职务
横尾 博 董事 董事会主席
冈田 元也 董事 提名委员 报酬委员
森 美树 董事
山下 昭典 董事
外部董事

(截至2017年5月24日)

姓名 职务 重要兼职情况
佐藤 谦 董事
审计委员会主席
报酬委员
公益财团法人世界和平研究所理事长
Nippon Television Holdings, Inc.董事
Nippon Television Network Corporation董事
内永 ゆか子(Yukako) 董事
提名委员会主席
审计委员
特定非营利活动法人Japan Women's Innovative Network理事长
一般社团法人Japan Diversity Network代表理事
株式会社GRI Globalization Research Institute总裁
HOYA CORPORATION外部董事
DIC Corporation外部董事
长岛 徹 董事
报酬委员会主席
审计委员
TEIJIN LIMITED. 咨询役员
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.外部董事
特定非营利活动法人Japan Corporate Governance Network理事
塚本 隆史 董事
提名委员
报酬委员
Mizuho Financial Group, Inc.名誉顾问
Asahi Mutual Life Insurance Company外部董事
一般社团法人日英协会理事长
大野 恒太郎 董事
审计委员
提名委员
 
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执行董事

(截至2017年5月24日)

姓名 级别 职务
冈田 元也 代表执行总裁 集团CEO
森 美树 代表执行副总裁 集团COO
山下 昭典 执行副总裁 财务・经营管理高级行政官
若生 信弥 执行副总裁 经营企划高级行政官
冈崎 双一 执行董事 GMS事业高级行政官
柴田 英二 执行董事 商品高级行政官
吉田 昭夫 执行董事 商业地产开发事业高级行政官
小佐野 豪绩 执行董事 IT高级行政官
藤田 元宏 执行董事 SM事业高级行政官
水野 秀晴 执行董事 药品配药销售事业高级行政官
中山 一平 执行董事 服务・专卖店事业高级行政官
铃木 正规 执行董事 综合金融事业高级行政官
羽生 有希 执行董事 中国事业高级行政官
三宅 香 执行董事 环境・社会贡献・PR・IR高级行政官
高桥 丈晴 执行董事 人事・管理高级行政官
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外部董事相关事项
重要兼任职务企业与本公司的关系
  • 内永 ゆか子(Yukako)女士兼任理事长的特定非营利活动法人Japan Women's Innovative Network,本公司也是其登录会员之一。本公司向其机构所支付的会员费及其他费用,为贩卖费和一般管理费的0.1%未满及1,000万日元未满。
  • 塚本隆史氏从2002年至2013年为止在Mizuho Bank, Ltd.担任过执行董事、常务、董事行长,在2013年退任后经过3年以上,现在与该银行没有业务上的关系。另外,该银行虽作为本公司复数的贷款银行之一,但对本公司的意思决定并无影响。在最新的事业年度末,本公司从该银行所贷款金额,未满合并总资产的2%。
  • 本公司与其他外部董事兼任职务的企业没有任何特殊关系。
董事会以及各委员会的出席情况(出席次数/召开次数)
对象期间:2016年3月1日~2017年2月28日
  董事会 审计委员会 提名委员会 报酬委员会
末吉 竹二郎 先生 7/7 - 3/3 3/3
但木 敬一 先生 7/7 9/9 - 3/3
佐藤 谦 先生 7/7 9/9 - 3/3
内永 ゆか子(Yukako) 氏 7/7 8/9 3/3 -
长岛 徹 氏 6/6 6/6 2/2 -
在该事业年度中的主要活动情况
  • 提名委员会主席末吉竹二郎先生以其相关国际环境问题及企业社会责任方面的见识与丰富经验,在有关环保和社会贡献的企业职责等方面积极地发表了意见。
  • 审计委员会主席但木敬一先生以其相关法律、合规方面的丰富经验与见识,在推进合规经营等方面积极地发表了意见。
  • 报酬委员会主席佐藤谦先生以其丰富的工作经验以及专业的的广泛见识,在推进经营的透明性和客观性方面积极地发表了意见。
  • 内永 ゆか子(Yukako)女士以其在IT企业的广大经验和专业性,及对Diversity(多样性)有着深层的造诣,在推进健全及有效率经营等方面积极地发表了意见。
  • 长岛徹先生以其在全球性企业经营丰富的经验以及见识,在推进全球经营和改善公司治理方面积极地发表了意见。
责任限定合约的概要
  • 本公司为吸引合用人才作为外部董事,将与各位外部董事签订责任限定合约。其主旨为依照公司法第423条第1项规定的责任,各外部董事在履行职务时,在出于善意且没有重大过失的情况下,对本公司支付的赔偿金额以1,500万日元与法律所规定金额两者间较高者为限度,超出部分可免除外部董事的损失赔偿义务。
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关于决定本公司董事以及执行董事各自报酬等内容的方针

本公司的董事与执行董事的报酬是由社外董事组成的报酬委员会上,通过主席以及过半数以上委员所决定的,故此兼顾客观的视点与透明性高。

  1. Ⅰ.报酬基本方针
    1. (i)本公司的经营战略与业绩挂钩,为增强其实现经营战略的动机的报酬制度。
    2. (ii)得到商业伙伴(顾客、股东、员工等)的支持与认可,为高公平性与高透明性且易懂的报酬制度。
  2. Ⅱ.董事报酬
    1. (i)对董事,将支付基本报酬
    2. (ii)对兼任执行业务的董事,将不予支付作为董事的报酬
  3. Ⅲ.执行董事报酬
    1. (i)基本報酬
      在按职位位分的基准金额内,根据个别评价所制定。
    2. (ii)业绩报酬
      在总现金报酬(基本报酬+业绩报酬)里所占的执行董事业绩报酬的比例,从30%至50%左右,位分越高比例也越高。
      业绩报酬的支付率是指,期初所设定的目标达成时所支付基准金额的100%上,根据该年度的业绩及个人评价,做出从0%至200%范围的变动。
      执行董事业绩报酬是以全社业绩报酬和个人业绩报酬所构成。但,代表执行董事只有全社业绩报酬。
      1. a.社业绩报酬
        对职位位分基准金额,根据合并业绩的达成率的系数所算出,并综合性地考虑业绩计算得出。
      2. b.个人业绩报酬
        对职位位分基准金额,根据部门业绩及经营达成目标度所作的个人评价的系数计算得出。
    3. (iii)股份报酬型股票期权
      通过提高股票价格、业绩和报酬的联锁性,与股东共享股票价格上升好处与股票价格下跌的风险,以提高对业绩持续向上和增大企业价值的热情和士气为目的,故此分派反映业绩的股票报酬型股票期权的新股认股权。
      关于认股权的分配数,对职位位分基准数,根据该年度的业绩来决定。
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本公司董事及执行董事的报酬总金额
董事的报酬金额
  基于报酬委员会决议的基本报酬 其中外部董事
支付人员 7名 6名
支付额 12,100万日元 7,500万日元
本期末执行董事的报酬金额

本期的执行董事业绩报酬以上述“关于决定本公司董事以及执行董事各自报酬等内容的方针”里的Ⅲ的(ⅱ)项目为基准,鉴于合并业绩的支付额为规定额的60%。另外,以股份报酬型股票期权的报酬,同上述方针里的Ⅲ的(ⅲ)项目为基准,为规定数的56%。

级别 人数 基于报酬委员会决议的基本报酬 基于报酬委员会决议的业绩报酬 股份报酬型股票期权的报酬 总计
执行总裁 1名 3,600万日元 2,600万日元 600万日元 6,800万日元
其他执行董事 9名 22,300万日元 9,200万日元 3,400万日元 35,000万日元
总计 10名 25,900万日元 11,800万日元 4,000万日元 41,800万日元
  • (注1)
    执行董事业绩报酬基于第92期的业绩,经2017年4月12日召开的报酬委员会决定,于2017年5月支付。
  • (注2)
    股份报酬型股票期权基于第92期的业绩,经2017年5月24日召开的报酬委员会以及董事会决定,于2017年6月21日分派。认股权的总数为241个,目的股数为24,100股,支给额以2017年2月末本公司股票在东京证劵交易所的收盘价为基准算计。
  • (注3)
    除上述所列,对于期中卸任的3名执行董事,本期将支付4,500万日元的基本报酬。
  • (注4)
    兼任业务执行的董事将不予支付作为董事的报酬。
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