董事・执行董事介绍

董事

(截至2019年5月29日)

姓名 职务
横尾 博 董事 董事会主席
冈田 元也 董事 提名委员 报酬委员
山下 昭典 董事

外部董事

(截至2019年5月29日)

姓名 职务 重要兼职情况
内永 ゆか子(Yukako) 董事
提名委员会主席
审计委员
特定非营利活动法人Japan Women's Innovative Network理事长
株式会社GRI Globalization Research Institute总裁
HOYA CORPORATION外部董事
DIC Corporation外部董事
TEIJIN LIMITED.外部董事
长岛 徹 董事
报酬委员会主席
审计委员
TEIJIN LIMITED. 名誉顾问
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.外部审计委员
特定非营利活动法人Japan Corporate Governance Network理事
塚本 隆史 董事
审计委员
报酬委员
Mizuho Financial Group, Inc.名誉顾问
Asahi Mutual Life Insurance Company外部董事
Furukawa Electric Co., Ltd.外部审计委员
Internet Initiative Japan Inc.外部董事
一般社团法人日英协会理事长
大野 恒太郎 董事
审计委员会主席
提名委员
Mori Hamada & Matsumoto.客员律师
Komatsu Ltd.外部审计委员
ITOCHU Corporation外部审计委员
International Civil and Commercial Law Centre Foundation理事长
Peter Child 董事
提名委员
报酬委员

执行董事

(截止2019年5月29日)

姓名 级别 职务
冈田 元也 代表执行总裁 集团CEO
吉田 昭夫 代表执行副总裁 商业地产开发事业兼数码事业高级行政官
冈崎 双一 代表执行副总裁 GMS事业兼国际事业高级行政官
藤田 元宏 代表执行副总裁 SM事业高级行政官
山下 昭典 执行副总裁 财务・经营管理高级行政官
若生 信弥 执行副总裁 经营企划高级行政官
羽生 有希 执行董事 中国事业高级行政官
柴田 英二 执行董事 商品・物流高级行政官
铃木 正规 执行董事 综合金融事业高级行政官
三宅 香 执行董事 环境・社会贡献・PR・IR高级行政官
小佐野 豪绩 执行董事 物流改革高级行政官
渡边 广之 执行董事 人事・管理高级行政官 兼 风险管理总监
齐藤 岳彦 执行董事 网络事业高级行政官
西峠 泰男 执行董事 东盟事业高级行政官

外部董事相关事项

重要兼任职务企业与本公司的关系

  • 内永ゆか子(Yukako)女士兼任理事长的特定非营利活动法人Japan Women's Innovative Network,本公司也是其登录会员之一。本公司向其机构所支付的会员费及其他费用,未满合并销售费用及一般管理费用的0.1%。
  • 塚本隆史先生兼任Mizuho Financial Group, Inc.名誉顾问,并曾任其旗下Mizuho Bank, Ltd.的董事行长等职务,在2013年退任后经过5年以上,现在与该银行没有业务上的关系。另外,该银行虽作为本公司多家主要贷款银行之一,但对本公司的意思决定并无影响。在最新的事业年度末,本公司从该银行所贷款金额,未满合并总资产的2%。
  • 大野恒太郎先生兼任理事长的International Civil and Commercial Law Centre Foundation,本公司也是其登录会员之一。而其担任客员律师的Mori Hamada & Matsumoto.律师事务所与本公司之间虽有业务往来,但是本公司分别向该International Civil and Commercial Law Centre Foundation及该律师事务所支付的费用金额未满合并销售费用及一般管理费用的0.1%。
  • 本公司与其他外部董事兼任职务的企业没有任何特殊关系。

董事会以及各委员会的出席情况(出席次数/召开次数)

对象期间:2018年3月1日~2019年2月28日
  董事会 审计委员会 提名委员会 报酬委员会
内永 ゆか子(Yukako) 女士 8/8 8/9 3/3
长岛 徹 先生 8/8 8/9 5/5
塚本 隆史 先生 8/8 6/6 1/1 5/5
大野 恒太郎 先生 8/8 9/9 3/3
Peter Child 先生 7/7 2/2 4/4
  • Peter Child先生的出席状况是2018年5月23日就任董事以来的出席状况。塚本隆史先生的提名委员会出席状况是截至2018年5月23日的出席状况,而审计委员会的出席状况是2018年5月23日就任审计委员以后的出席状况。

2018年度中的主要活动情况

  • 内永ゆか子(Yukako)女士,以其在IT企业的丰富经验和专业知识,以及对Diversity(多样性)有着很深的造诣,在推进健全及效率经营方面积极发表意见。另外,作为提名委员会主席在关于本公司董事的选任议案中,主导着作为委员会决定的议案审议。
  • 长岛徹先生,以其全球性企业经营的丰富经验和见识,在推进全球经营和改善公司治理方面积极发表意见。另外,作为报酬委员会主席在关于本公司董事报酬等方面,主导着作为委员会决定的议案审议。
  • 塚本隆史先生,,作为大型金融机构的经营者有着高度见识和丰富经验,在维持和提高整体经营管理的透明度和健全性及改善公司治理方面积极发表意见。
  • 大野恒太郎先生,在法律法规方面拥有丰富经验和见识,并在推进合规经营管理等方面积极发表意见。另外,作为审计委员会主席,担负起监控内部统制系统及审计财务报表等工作,并主导着作为委员会决定的议案审议。
  • Peter Child先生,作为全球知名大型咨询公司中消费品及零售集团领域的领导者,在零售业方面拥有专业知识,并在推进全球经营等方面积极发表意见。

责任限定合约的概要

  • 本公司为吸引有用人才作为外部董事,将与各位外部董事签订责任限定合约。其主旨为依照公司法第423条第1项规定中责任方面,各外部董事在履行职务时,如出于善意且没有重大过失的情况下,对本公司支付的赔偿金额以1,500万日元与法律所规定金额中,两者之间较高金额为限度,超出限度金额部分可免除外部董事的损害赔偿责任。

关于决定本公司董事以及执行董事各自报酬等内容的方针

本公司的董事与执行董事的报酬是由外部董事组成的报酬委员会中,报酬委员会主席以及过半数以上委员所决定的,因此具有客观视角下的高度透明性。

  1. 报酬基本方针
    1. 作为被顾客、员工、股东理解并支持的,具有高度公平感且易于理解的制度,是在透明和恰当的流程中决定,以确保公平。
    2. 本集团公司的中长期经营战略与业绩挂钩,可增强实现经营战略动机的报酬制度。
    3. 确保维持本集团公司经营人才以及调动其工作积极性的报酬水准。
    4. 根据经济和社会形势,及本集团公司的经营环境和业绩,可适时且恰当地修正报酬体系和报酬水平。
  2. 董事报酬
    1. 对董事,将支付基本报酬
    2. 对兼任执行业务的董事,将不予支付作为董事的报酬
  3. 执行董事报酬
    1. 基本報酬
      按职位不同设定的基准金额内,根据个别评价所制定。
    2. 业绩报酬
      执行董事的业绩报酬在总现金报酬(基本报酬+业绩报酬)中所占比例范畴为30%至50%左右,职位越高所占比例越大。
      业绩报酬的支付率是指,以期初所设定目标达成时则支付100%基准金额为标准,根据该年度的业绩及个人评价,做出从0%至200%范围的变动。
      执行董事业绩报酬是以全社业绩报酬和个人业绩报酬所构成。但,代表执行董事只有全社业绩报酬。
      1. 全社业绩报酬
        以职位不同设定的基准金额为基础,以合并业绩的达成率为系数,且综合性考虑业绩而计算得出。
      2. 个人业绩报酬
        以职位不同设定的基准金额为基础,以部门业绩与经营目标的达成度而算出的个人评价为系数,计算得出。
    3. 股份报酬型股票期权
      通过提高股票价格、业绩和报酬的联锁性,与股东共享股票价格上升好处与股票价格下跌的风险,以提高业绩持续向上和增大企业价值的热情和士气为目的,故此分派反映业绩的股份报酬型股票期权的新股预约权。
      关于新股预约权的分配数,以不同职位设定的基准数为基础,根据该年度的业绩来决定。

本公司董事及执行董事的报酬等总金额

董事的报酬金额

对象期间:2018年3月1日~2019年2月28日
基于报酬委员会决议的基本报酬 其中外部董事
支付人员 7名 6名
支付额 12,100万日元 7,500万日元

2018年度末执行董事的报酬金额

级别 人数 基于报酬委员会决议的基本报酬 基于报酬委员会决议的业绩报酬 股份报酬型股票期权的报酬 总计
代表执行总裁 1名 4,600万日元 800万日元 5,400万日元
其他执行董事 10名 27,600万日元 7,800万日元 4,500万日元 39,900万日元
总计 11名 32,200万日元 7,800万日元 5,300万日元 45,400万日元
  • 执行董事的股份报酬型股票期权的报酬为预付金额,基于2018年度的业绩,经2019年5月29日召开的报酬委员会及董事会决定后予以支付。关于股份报酬型股票期权,预定在2019年6月21日进行新股预约权分派,上述支给额以2019年2月最后一日,本公司股票在东京证劵交易所的收盘价为基准计算。
  • 除上述所列,对于本期中卸任的1名执行董事,支付基本报酬1,300万日元。

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